No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu ☀️ e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as ☀️ leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que ☀️ os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A ☀️ acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancária, para que as ☀️ autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em bwin handball identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal ☀️ nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e ☀️ UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados ☀️ às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações ☀️ de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores ☀️ americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. ☀️ Como resultado do caso, os réus enfrentaram
acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos ☀️ de azar online ilegais e evasão de