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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 💷 identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 💷 A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.
A FICA foi promulgada em 💷 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem 💷 como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar 💷 crimes financeiros.
Identificar produtos de atividades ilícitas
Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
Proteção da integridade 💷 dos sistemas financeiros sul-africanos
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nia, Noruega, Rússia e Ucrânia. Seus países operacionais atuais são limitados ao Reino
nidos, à Irlanda Irlanda e à Dinamarca, aos 9️⃣ EUA, às Ilhas Marshall, ao Canadá e ao
o. Países operacionais atual são limados ao Brasil, a Irlanda do Norte e 9️⃣ aos Países
acionais atuais.
Isso também inclui Clientes no Brasil no Rio Unido: Irlanda ( Arménia,
quentemente usada como gíria para “certeza", ou 'ok. É uma versão obreviada da frase
osto), e foi usado Para indicar acordo/ 💳 confirmação; Estagânia também pode ser usadas
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